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標 題: 《龍巖市非法集資舉報獎勵辦法》政策解讀
內容概述: 《龍巖市非法集資舉報獎勵辦法》政策解讀
《龍巖市非法集資舉報獎勵辦法》政策解讀
發布時間:2020-08-26 10:30
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一、出臺背景和必要性

  隨著經濟的發展和各類金融業態的活躍,一些不法分子打著投資理財、養老服務、區塊鏈技術等旗號,以高利息、高回報、低風險為誘餌進行各類非法集資,手段多樣、隱蔽性強。為有效遏制非法集資高發勢頭,防范金融風險蔓延發展,龍巖市不斷完善非法集資舉報獎勵工作機制,進一步暢通舉報渠道,調動廣大社會公眾積極參與防范和打擊非法金融活動,及時發現非法集資線索,依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等違法犯罪活動,維護我市金融秩序和社會穩定。

  二、制定依據

  依據《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發〔2015〕59號)文件精神,制定本辦法。

  三、主要內容

  《龍巖市非法集資舉報獎勵辦法》共五章二十四條內容。第一章總則、第二章獎勵條件、第三章獎勵程序及標準、第四章監督管理、第五章其他。

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  《辦法》第二條明確了非法集資案件舉報獎勵工作由各縣(市、區)、龍巖經開區處非辦負責。

  《辦法》第三條明確了舉報人的范圍,任何自然人、法人和其他組織都有權向各級處非辦、公安部門及其他行業主(監)管部門舉報在龍巖市行政區域范圍內的涉嫌非法集資行為。

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  《辦法》第五條確定了舉報獎勵應當同時符合的3個條件:

  1.舉報人提供實名身份、聯系方式,舉報內容包括明確的舉報對象、具體的違法行為或證據(如廣告、合同、收據、現場照片、網絡地址等);

  2.舉報內容未經行政處理或刑事立案,或已受行政處置或刑事立案的主體新發生的其他非法集資行為;

  3.舉報線索經有關部門查證屬實,或認定為非法集資風險線索的。

  《辦法》第六條確定了6種不予獎勵的情形:

  1.防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報;

  2.舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序;

  3.舉報人涉嫌非法集資犯罪的;

  4.舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的;

  5.不符合法律法規及本辦法規定的情形;

  6.各地政府根據當地實際確定的其他不予獎勵的情形。

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  《辦法》第九條對非法集資線索的采用進行等級評定,按照線索的精準度和有效性分為五個等級:

  一級線索:提供被舉報方涉嫌犯罪的詳細違法事實、線索和證據,經查證涉案金額1億元以上,為打擊和處置非法集資發揮重大作用、貢獻特別突出的舉報線索;

  二級線索:提供被舉報方涉嫌犯罪的部分違法事實、線索和證據,經查證涉案金額5000萬元以上、1億元以下,為打擊和處置非法集資發揮較大作用的舉報線索;

  三級線索:提供被舉報方涉嫌犯罪的部分有價值的線索、信息,經查證涉案金額1000萬元以上、5000萬元以下,為打擊和處置非法集資發揮一定作用的舉報線索;

  四級線索:提供被舉報方涉嫌犯罪的部分有價值的線索、信息,經查證涉案金額不足1000萬元,為打擊和處置非法集資發揮一定作用的舉報線索;

  五級線索:被舉報的主體僅存在非法集資風險,經查證不涉嫌非法集資犯罪的舉報線索。

  《辦法》第十條明確了具體獎勵標準:

  1.屬于一級線索的,給予10000元以上、20000元以下獎勵;

  2.屬于二級線索的,給予5000元以上、10000元以下獎勵;

  3.屬于三級線索的,給予3000元獎勵;

  4.屬于四級線索的,給予1000元獎勵;

  5.屬于五級線索的,給予100元獎勵。

  《辦法》第十二條明確了舉報獎勵領取的流程和時限:舉報人應當在接到獎勵領取通知之日起30個工作日內,由本人或者委托他人憑有效身份證件到對應縣處非辦領取獎金。舉報人無正當理由逾期未領取獎金的,視為放棄獎勵。

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  市處非辦定期匯總非法集資舉報獎勵實施情況,通過建立健全舉報獎勵機制,嚴格執行相關保密制度,依法保護舉報人的合法權益。同時,舉報人應當對所舉報內容的真實性負責,舉報人借舉報之名故意捏造事實誣告他人或者進行不正當競爭,以及偽造舉報材料騙取冒領獎金的,依法承擔法律責任。

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  《辦法》自印發之日起施行,即2020年8月4日起。

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